Las inversiones extranjeras significativas en los Estados Unidos pueden resultar en el estatus migratorio para el inversionista, la familia del inversionista y, en algunos casos, los empleados del inversionista. Pero las reglas están cambiando constantemente, y en todos los casos, se están volviendo más estrictas.

Las inversiones más grandes (conocidas como EB-5) pueden resultar en una tarjeta verde para el inversionista y su familia, mientras que las inversiones más pequeñas de menos de $200,000 (conocidas como E-2 o inversionistas de tratados) pueden resultar en una visa temporal de no inmigrante que puede renovarse indefinidamente mientras el negocio siga siendo viable. Los cambios críticos en el programa EB-5 entrarán en vigor el 21 de noviembre de 2019 que restringirán o impedirán muchas oportunidades de inversión y la Administración Trump ya está aplicando políticas que restringen las solicitudes de Inversionistas del Tratado.

Aunque estos son asuntos muy complicados que requieren la ayuda de un abogado de inmigración con experiencia, podemos resumir estas visas de la siguiente manera:

EB-5 Inversiones

Se reserva una categoría de preferencias basadas en el empleo para inversores más grandes. Esta preferencia, conocida como la Quinta Preferencia Basada en el Empleo, o EB-5, requiere una inversión en una “nueva empresa comercial” que cree 10 o más puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses. A partir del 21 de noviembre de 2019, el tamaño de la inversión mínima casi se duplicará y las áreas geográficas aceptables para las inversiones probablemente se volverán más restrictivas.
Aquí está un resumen de las nuevas regulaciones:

  • Importes mínimos de inversión más altos. Con arreglo a la nueva regla, el monto mínimo de inversión aumentará de $500,000 a $900,000 en áreas de empleo específicas (AEE) y el monto no-TEA pasará de $1 millón a $1.8 millones. En el futuro, el importe de la inversión se ajustará cada 5 años en función de la inflación.
  • Cambios en las áreas de empleo dirigidas. El gobierno federal, en lugar de los estados, determinará si la empresa comercial está en un TEA. Muchos proyectos EB-5 que actualmente califican como UN TEA y permiten la inversión a través de la cantidad más baja pueden ya no calificar, lo que resulta en un aumento mínimo de la inversión de $500K a $1.8M

Otras cosas a tener en cuenta:

  • A diferencia de la visa E-2, Treaty Investor, el inversionista EB-5 puede ser de cualquier país.
  • La inversión puede ser una inversión directa en su propio negocio o inversión indirecta en un Centro Regional aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS.) El Centro Regional, casi siempre implica proyectos más grandes y multimillonarios que crearán puestos de trabajo para el inversionista que no tendrá participación directa en la gestión de la empresa.
  • No hay ningún requisito de que los 10 puestos de trabajo se creen antes de que se apruebe la solicitud inicial, el plan de negocio debe proporcionar un análisis detallado que explique cómo se crearán esos trabajos en un plazo de 2 años.
  • Hay más de 700 Centros Regionales aprobados por el DHS y sólo una pequeña fracción actualmente tienen éxito en financiar completamente una empresa calificada y obtener aprobaciones de USCIS para inversionistas inmigrantes. Elegir un Centro Regional sabiamente es fundamental.
  • Al igual que con el programa E2 Treaty Investor, la inversión debe ser de los fondos personales del inversionista, pero esos fondos pueden provenir de un regalo, herencia, préstamo garantizado o sus propios ingresos obtenidos.
  • La aprobación inicial de una solicitud EB-5 dará lugar a una tarjeta verde condicional durante dos años. En los 90 días antes de que expire la tarjeta verde, el inversionista debe eliminar las condiciones demostrando a USCIS que usted ha pagado completamente su inversión y que la inversión ha creado 10 empleos estadounidenses.

E2 INVERSORES DEL TRATADO.

La categoría De inversores en tratados permite a las empresas extranjeras y a los inversores individuales más pequeños transferir al inversor o a un empleado clave de la empresa inversora a los Estados Unidos para dirigir las operaciones comerciales. Aunque la ley y las regulaciones permanecen sin cambios con respecto al pasado, la forma en que tanto USCIS como los consulados hacen cumplir las regulaciones ha sufrido cambios radicales. Estos cambios han dado lugar a lo siguiente:

  • Ahora se requiere una montaña virtual de evidencia con cada aplicación
  • Aunque la ley y los reglamentos prevén que el E-2 puede ser aprobado si el inversionista está en proceso de invertir, los jueces ahora requieren evidencia de que el negocio está realmente operativo y produciendo un flujo constante de bienes y servicios
  • Aunque las regulaciones disponen que el inversionista no está obligado a proporcionar prueba real que él o ella regresará a su país de origen cuando expire la visa o el estatus, la mayoría de los consulados están exigiendo una cantidad sustancial de prueba,
  • Aunque las regulaciones disponen que el inversionista E2 debe crear uno o más empleos para un trabajador estadounidense dentro de 5 años, la mayoría de los jueces están requiriendo una prueba de los empleados actuales, incluyendo un organigrama y descripciones detalladas de cada empleado en la organización.

Otras cosas más generales a tener en cuenta:

  • Para calificar, el inversionista debe ser ciudadano o nacional de un país que tenga un tratado de inversión con los Estados Unidos. Esa lista de países de tratados es larga, pero no incluye ninguno de los países BRIC (Brasil, Rusia, India o China).
  • El monto de la inversión debe ser “sustancial”. Aunque las regulaciones no prevén una cantidad mínima específica, rara vez aceptamos inversiones de menos de $100,000 e incluso eso puede no ser suficiente. En última instancia, depende de la naturaleza del negocio y la cantidad de fondos que se requerirán para hacer el negocio viable. (Una inversión en una tienda de conveniencia será menor que una inversión en una planta de fabricación.)
  • La inversión no puede ser “marginal”. Esto significa que “no puede ser únicamente ganarse la vida para el inversionista y su familia”.
  • Los fondos de inversión deben ser los fondos personales del inversionista y pueden obtenerse por cualquier medio legal, incluyendo ingresos, un regalo, herencia, la venta de propiedad o un préstamo garantizado personalmente. Si el inversor es una empresa, los fondos deben ser los fondos de la empresa y el negocio debe tener la nacionalidad de una empresa inversionista de tratados.
  • La inversión no tiene que ser en efectivo. Una inversión de bienes manufacturados, por ejemplo, es aceptable.
  • El inversionista debe poseer una participación controladora en el negocio estadounidense que generalmente significa poseer 51 de las acciones corporativas o el interés de la asociación.
  • La inversión debe estar en riesgo. Esto significa que el importe de la inversión debe gastarse y no simplemente sentarse en una cuenta bancaria.